Management

Vorsitzender

Aufsichtsrat

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender des Betriebsrats, Linde MH Headquarter und Werk II der Linde Material Handling GmbH;
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, KION Group und
Stellvertretender Europäischer Betriebsratsvorsitzender, KION Group

Selbstständige Beraterin

Selbstständige Unternehmensberaterin

Vice President Business Process Management, KION GROUP AG

Vorsitzender des Betriebsrats, Dematic GmbH und Dematic Services GmbH und
Mitglied des Konzernbetriebsrats, KION Group

Vice General Manager, Weichai Holding Group Co., Ltd. und
Vorsitzender des Board of Managers, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à.r.l

Aufsichtsrat

Selbstständiger Berater

Leiter der Tarifabteilung, IG Metall Bezirksleitung Küste

Betriebsratsvorsitzender der Niederlassung Hamburg/Bremen, STILL GmbH und
Mitglied des Konzernbetriebsrats, KION Group

Vorsitzender des Betriebsrats, STILL GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, KION Group

Referatsleiterin Ökonomie, ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattung, Hans-Böckler-Stiftung

Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors, Weichai Holding Group Co., Ltd. und
General Manager, Weichai Power Co., Ltd.

Mitglied des Betriebsrats, Linde MH Headquarter und Werk II der Linde Material Handling GmbH und
Mitglied des Konzernbetriebsrats, KION Group

General Counsel und Sekretärin des Board of Directors, Ferretti S.p.A

Der Präsidialausschuss besteht aus vier Vertretern der Anteilseigner und vier Vertretern der Arbeitnehmer. Vorsitzender des Präsidialausschusses ist stets der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

Der Präsidialausschuss bereitet insbesondere die Sitzungen des Aufsichtsrats vor und erledigt die laufenden Angelegenheiten zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats. Insoweit bereitet er auch die Entscheidungen des Aufsichtsrats im Bereich Corporate Governance, insbesondere über Anpassungen der jährlichen Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG an geänderte tatsächliche Verhältnisse, sowie die Prüfung der Einhaltung der abgegebenen Entsprechenserklärung vor.

Außerdem übernimmt der Präsidialausschuss die Vorbereitung der Vorlagen für den Aufsichtsrat für Personalmaßnahmen die Vorstandsmitglieder betreffend sowie gegebenenfalls bei der Ernennung eines Vorstandsvorsitzenden. Darüber hinaus ist der Präsidialausschuss für die Beschlussfassung über den Abschluss, die Änderung und Beendigung von Anstellungs-, Pensions-, Abfindungs-, Beratungs- und sonstigen Verträgen mit Vorstandsmitgliedern und über alle sich daraus ergebenden Fragen, soweit sie nicht Vergütungsthemen betreffen, verantwortlich.

Der Präsidialausschuss berät – unter Einbeziehung des Vorstands – regelmäßig über eine langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Außerdem ist der Präsidialausschuss für die Beschlussfassung über die Gewährung von Darlehen an Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Aufsichtsrats oder ihnen nahestehende Personen im Sinne von §§ 89, 115 AktG und für die Beschlussfassung über die Zustimmung zu Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats außerhalb ihrer Tätigkeit als Aufsichtsrat zuständig.

Aktuelle Mitglieder des Präsidialausschusses:

• Dr. Mohsen Sohi (Vorsitzender)
• Özcan Pancarci (stellvertretender Vorsitzender)
• Dr. Alexander Dibelius
• Kui Jiang
• Peter Kameritsch
• Jörg Milla
• Alexandra Schädler
• Claudia Wenzel

Der Vermittlungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, seinem Stellvertreter sowie jeweils einem Vertreter der Arbeitnehmer und einem Vertreter der Anteilseigner.

Der Vermittlungsausschuss wird nur in Ausnahmefällen angerufen, falls eine Bestellung oder Abberufung eines Mitglieds des Vorstands durch den Aufsichtsrat nicht mit der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheit zustande kommt.

Der Vermittlungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat dann innerhalb eines Monats nach der Abstimmung im Aufsichtsrat, bei der die nach § 27 Absatz 3 und § 31 Absatz 3 des Mitbestimmungsgesetzes erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen nicht erreicht worden ist, Kandidaten für den Vorstand vor. Bei der Abstimmung über diesen Vorschlag hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats kein Zweitstimmrecht.

Aktuelle Mitglieder des Vermittlungsausschusses:

• Dr. Mohsen Sohi (Vorsitzender)
• Özcan Pancarci (stellvertretender Vorsitzender)
• Peter Kameritsch
• Jörg Milla

Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden.

Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es, sich insbesondere mit der Überwachung der Rechnungslegung (inklusive des Konzern-Nachhaltigkeitsberichts), des Rechnungslegungsprozesses, der Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung sowie der Compliance zu befassen und den Aufsichtsrat so bei seiner Aufgabe der Überwachung der Geschäftsleitung zu unterstützen.

Der Prüfungsausschuss kontrolliert auch die vom Abschlussprüfer erbrachten Leistungen, dessen Qualifikationen und dessen Unabhängigkeit und ist für die Vorbereitung der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung verantwortlich. Zudem nimmt der Prüfungsausschuss regelmäßig eine Beurteilung und Überprüfung der Qualität der Abschlussprüfung vor und diskutiert regelmäßig mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrategie und Prüfungsplanung sowie die Prüfungsergebnisse. Er berät und überwacht den Vorstand in Bezug auf die für die Gesellschaft bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Dazu zählen die Nachhaltigkeitsstrategie der Gesellschaft, nachhaltigkeitsbezogene Chancen, Risiken und Ziele der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung.

Einen besonderen Stellenwert hat der weitere Ausbau des Nachhaltigkeitsmanagements. Darunter werden die Strukturen und Prozesse verstanden, die dabei helfen, Nachhaltigkeit mit den sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten systematisch im Unternehmen fortlaufend zu entwickeln und zu verankern. In diesem Zusammenhang bereitet er auch alle erforderlichen Beschlüsse des Aufsichtsrats vor. Der Prüfungsausschuss übt darüber hinaus die in § 32 Absatz 1 des Mitbestimmungsgesetzes vorgesehenen Beteiligungsrechte aus.

Der Prüfungsausschuss berät sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand.

Außerhalb der Aufsichtsrats- und Prüfungsausschusssitzungen finden bei Bedarf zwischen dem Prüfungsausschussvorsitzenden und dem Wirtschaftsprüfer – und ohne Teilnahme von Vertretern der KION GROUP AG – Gespräche zu den aktuellen Entwicklungen der Gesellschaft sowie den Ergebnissen der Prüfung statt.

Die Leiter der Abteilungen Internal Audit und Corporate Compliance berichten dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses regelmäßig auch außerhalb der Prüfungsausschusssitzungen und ohne Beteiligung des Vorstands.

Aktuelle Mitglieder des Prüfungsausschusses:

• Peter Kameritsch (Vorsitzender)
• Alexandra Schädler (stellvertretende Vorsitzende)
• Sherry A. Aaholm
• Kui Jiang
• Jörg Milla
• Özcan Pancarci

Der Vergütungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Dem Ausschuss gehören drei Mitglieder der Anteilseignervertreter und zwei Mitglieder der Arbeitnehmervertreter an, wobei der Vorsitzende des Vergütungsausschusses stets der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist.

Der Vergütungsausschuss befasst sich vornehmlich mit den Fragen der Vorstandsvergütung sowie dem jährlich zu erstellenden Vergütungsbericht und der Vorbereitung von dessen Billigung durch die Hauptversammlung. Zudem bereitet er alle insoweit erforderlichen Beschlüsse des Aufsichtsrats insbesondere im Zusammenhang mit den variablen Vergütungsbestandteilen der Vorstandsmitglieder vor (Zielsetzung und Zielerreichung bei kurz- und langfristigen Boni).

Aktuelle Mitglieder des Vergütungsausschusses:

• Dr. Mohsen Sohi (Vorsitzender)
• Özcan Pancarci (stellvertretender Vorsitzender)
• Peter Kameritsch
• Kui Jiang
• Alexandra Schädler

Der Nominierungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern, die ausschließlich Vertreter der Anteilseigner sind und von den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat gewählt werden.

Aufgabe des Nominierungsausschusses ist der Vorschlag von Kandidaten für die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat an die Hauptversammlung der Gesellschaft.

Aktuelle Mitglieder des Nominierungsausschusses:

• Dr. Mohsen Sohi (Vorsitzender)
• Dr. Alexander Dibelius (stellvertretender Vorsitzender)
• Birgit A. Behrendt
• Dr. Shaojun Sun

Der Ausschuss für Technologie & Innovation besteht aus sechs Mitgliedern.

Dem Ausschuss gehören paritätisch drei Mitglieder der Anteilseigner- und drei Mitglieder der Arbeitnehmervertreter an. Der Ausschuss wurde vom Aufsichtsrat eingerichtet, um diesen bei der Überwachung der Technologiestrategie des Unternehmens für neue und bestehende Produkte (Hardware und Software), Innovationsinitiativen, der internen IT-Strategie, Cybersicherheitsrisiken, Künstlicher Intelligenz (KI) und bei der Ausrichtung der technologischen Ressourcen auf die Unternehmensziele zu unterstützen und zu beraten.

Darüber hinaus stellt der Ausschuss sicher, dass neue Technologien und Maßnahmen zur digitalen Transformation angemessen bewertet und gesteuert werden. Der Ausschuss bereitet alle Beschlüsse des Aufsichtsrats vor, die in Bezug auf die vorgenannten Themen erforderlich sind, und stimmt sich eng mit dem Prüfungsausschuss hinsichtlich finanzieller Risiken aus IT- und Cybersicherheitsvorfällen oder Cybersicherheitsverletzungen ab.

Aktuelle Mitglieder des Ausschusses für Technologie & Innovation:

• Sherry A. Aaholm (Vorsitzende)
• Jan Bergemann (stellvertretender Vorsitzender)
• Birgit A. Behrendt
• Martin Fahrendorf
• Thomas Mainka
• Xiaomei Zhang

Die Vergütung des Vorstands der KION GROUP AG ist auf eine nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung ausgerichtet.

Die Gesamtvergütung des Vorstands setzt sich aus erfolgsunabhängigen Gehalts- und Sachleistungen und Versorgungszusagen sowie erfolgsabhängigen (variablen) Bezügen zusammen. Dabei sieht das System ausdrücklich vor, dass sowohl positive als auch negative Geschäftsentwicklungen sowie die Erreichung individueller Ziele spürbar Berücksichtigung finden (Pay for Performance).

Bei der Festsetzung der Vorstandsvergütung legt der Aufsichtsrat einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit durch Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte sowie auf eine langfristige Unternehmensentwicklung und hat dementsprechend unter anderem den Anteil der variablen Vergütungsbestandteile entsprechend hoch gewichtet.

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands gilt seit dem Geschäftsjahr 2024. Eine Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder finden Sie hier.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2024 mit einer Zustimmungsquote von 95,69 Prozent Prozent der abgegebenen Stimmen gebilligt.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 18 der Satzung der KION GROUP AG festgelegt. Eine Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats erfolgte zuletzt zum 28. Mai 2026.

Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Höhe die Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds der KION GROUP AG, insbesondere den damit verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die damit verbundene Verantwortung.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist erfolgsunabhängig. Aufsichtsratsmitglieder erhalten jeweils eine fixe Vergütung zuzüglich Sitzungsgeldern und Auslagenersatz.

Eine Beschreibung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats finden Sie hier:

Das bestehende Vergütungssystem des Aufsichtsrats wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2026 mit einer Zustimmungsquote von 99,92% der abgegebenen Stimmen beschlossen.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2026 vorgelegt und mit einer Zustimmungsquote von 96,71 % gebilligt.